Zur Stärkung von Compliance und Anti-Geldwäsche: KuCoin EU rüstet personell auf

Nach einem Neugeschäftsverbot der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA baut KuCoin EU seine Compliance- und AML-Strukturen am Standort Wien aus. Wie das Unternehmen bekannt gab, übernimmt Carmen Kleinhans die Position des Anti-Money Laundering Officers. Sie verantwortet künftig unter anderem Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, risikobasierte Kontrollsysteme sowie die regulatorische Kommunikation der Plattform.

Kleinhans verfügt über weitreichende Erfahrung im europäischen Bankensektor. Vor ihrem Wechsel zu KuCoin EU war sie unter anderem als Head of Compliance und AML/CTF Officer bei der ICBC Austria Bank GmbH tätig, wo sie die Compliance-Strukturen von Grund auf konzipierte. Weitere Stationen ihrer Karriere umfassen regionale Verantwortlichkeiten bei der Banco do Brasil AG sowie spezialisierte AML-Rollen bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG.

Verstärkung durch ehemalige Regulierer

Zusätzlich zur Neubesetzung der AMLO-Position erweitert KuCoin EU die Abteilung durch die Ernennung von zwei stellvertretenden Geldwäschebeauftragten (DAMLOs). Hierfür greift das Unternehmen auf Expertise aus dem Netzwerk von Compliance Networks zurück. Mit Stefan Klinger und Bernd Träxler stießen Experten zum Team, die zuvor als Regulierer für die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) tätig waren.

Klinger leitete in seiner vorangegangenen Laufbahn zudem die Finanzsanktionsüberwachung für die österreichische Bankenbranche in seiner Funktion als Leiter der Rechtsabteilung der Österreichischen Nationalbank. Beide Neuzugänge fungierten zudem bereits als Chief Compliance Officers für internationale Institutionen wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD).

Fokus auf den europäischen Rechtsrahmen

Die personelle Offensive ist Teil der langfristigen Strategie von KuCoin EU, sich als vertrauenswürdiges und voll reguliertes Finanzinstitut innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu etablieren. Die Geschäftsführung betont, dass Compliance das operative Fundament der Plattform bildet, um den Anforderungen der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) gerecht zu werden. Als autorisierter Crypto-Asset Service Provider (CASP) bietet KuCoin EU Dienstleistungen wie die Verwahrung, den Tausch von Krypto-Assets sowie Transferdienste an.

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