Geldwäsche über USDT: Cartier-Erbe in Miami festgenommen

• Wie aus einer Pressemitteilung des US-amerikanischen Justizministeriums hervorgeht, wurde Maximilien de Hoop Cartier gemeinsam mit fünf kolumbianischen Staatsangehörigen in Miami festgenommen.
• Der Grund: Die Tatverdächtigen sollen Mitglieder eines Geldwäscherings gewesen sein und versucht haben, über 100 Kilogramm Kokain in die USA zu schmuggeln.

• Die Gelder sollen Cartier und Co. unter anderem via des Stablecoins Tether (USDT) gewaschen haben – vor ihrer Festnahme seien so 14,5 Millionen US-Dollar in USDT umgewandelt worden.
• Insgesamt geht es um “Hunderte Millionen von US-Dollar”, wie es in dem offiziellen Dokument heißt, das das Department of Justice am 2. Mai veröffentlichte. Die Festnahmen seien indessen bereits am 22. Februar erfolgt.
• Während der direkte Nachfahre des Luxusfirmen-Gründers Louis-François Cartier in der Küstenmetropole in Untersuchungshaft auf seine Verhandlung wartet, sind seine Mit-Angeklagten in Gefängnissen in Kolumbien untergebracht. Wann es zum Prozess kommt, ist noch unklar.
• Cartier habe im Zuge seiner kriminellen Machenschaften mehrere Briefkastenfirmen kontrolliert und gegenüber Behörden behauptet, dass es sich bei seinen Firmen um Software- und Technologie-Unternehmen handelte.
• Über diese Firmen soll Cartier dann die Gelder gewaschen haben – neben USDT auch via US-Dollar, dem mexikanischen Peso und weiterer Währungen.
• Aufgrund seiner Nutzung durch Kriminelle steht Tether immer wieder im Zentrum von Kritik. Im exklusiven BTC-ECHO Interview bezieht Paolo Ardoino, CEO des Unternehmens, Stellung zu den Vorwürfen: Gerät Tether ins Fadenkreuz der USA?
• Während einzelne Krypto-Börsen den Stablecoin eventuell aufgrund dieser Vorwürfe gänzlich aus dem Sortiment nehmen wollen, zeigt sich Tether unbeeindruckt: Erst vergangene Woche veröffentlichte das Unternehmen die Quartalszahlen für Q1/2024 – Ergebnis: Rekordgewinne.

Source: BTC-ECHO

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