DGAP-Adhoc: Leclanché: Tagesordnung für die bevorstehende ordentliche Generalversammlung

Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

13.03.2014 07:21 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Leclanché: Tagesordnung für die bevorstehende ordentliche Generalversammlung

- Ordentliche Generalversammlung vom 3. April 2014 in Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 13. März 2014 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), ein auf die Produktion grossformatiger Lithium-Ionen-Zellen und Energiespeicherlösungen spezialisiertes Unternehmen, veröffentlicht heute die Einladung zu seiner ordentlichen Generalversammlung, die am 3. April 2014 um 11 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) im Y-PARC, Rue Galilée 15, CH-1400 Yverdon-les-Bains, stattfindet.

Neben den üblichen jährlichen Traktanden, wie bspw. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung, sowie einer Herabsetzung und Erhöhung des Aktienkapitals werden den Aktionären die folgenden Anträge unterbreitet, die aufgrund von Änderungen des Gesellschaftsrechts (Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften) erforderlich sind: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat (Herren Jim Atack, Stefan A. Müller, Antoine Spillmann und Bryan Urban), Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (Herr Jim Atack), Wahlen in den Vergütungsausschuss (Herren Jim Atack, Stefan A. Müller und Bryan Urban) und Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Das Unternehmen teilt ferner mit, dass Herr Armin Weiland nicht zur Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglied von Leclanché SA antreten wird.

Herr Atack, Präsident des Verwaltungsrates: "Wir möchten Armin Weiland für seine wertvolle Unterstützung in seiner achtjährigen Amtszeit als Verwaltungsratsmitglied von Leclanché und vor allem während der finanziellen Umstrukturierung des Unternehmens danken. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen anderen Projekten und all seinen künftigen Vorhaben."

Wie in der Pressemitteilung vom 5. März 2014 erwähnt wurde, trifft Leclanché alle vorbereitenden Massnahmen, um die vollständige Wandlung des verbleibenden von Precept Fund Management SPC im Namen von Precept Fund Segregated Portfolio ("Precept") gewährten Wandeldarlehens in Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen.

In Zusammenhang mit der potentiellen Wandlung des von Precept gewährten Wandeldarlehens und in der Absicht, den Nennwert der Aktien dem Wandelpreis gemäss Wandeldarlehen anzugleichen, legt der Verwaltungsrat den Aktionären folgende Anträge zur Genehmigung vor:

(i) eine Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft um CHF 8.158.607,87 durch eine Nennwertherabsetzung von aktuell CHF 2,11 auf CHF 1,50 je Aktie; zudem beantragt der Verwaltungsrat, Artikel 3 quarter und Artikel 3 quinquies der Statuten zu ändern, damit die Gesellschaft allfällige zukünftige von Precept gewährte Darlehen (falls es solche geben wird) aus dem genehmigten Kapital (Artikel quarter) oder dem bedingten Kapital (Artikel 3 quinquies) bedienen kann; und

(ii) eine ordentliche Kapitalerhöhung von bis zu CHF 12.902.299,50* durch Ausgabe von bis zu 8.601.533* neuen Namenaktien im Nennwert von CHF 1,50 für die Umwandlung des von Precept gewährten Darlehens; das Bezugsrecht der Aktionäre ist zugunsten von Precept ausgeschlossen

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, die Anträge betreffend die Kapitalherabsetzung und -erhöhung (vgl. oben (i) und (ii)) zurückzuziehen und/oder zu ändern, sofern die Wandlung des von Precept gewährten Darlehens in Aktien der Gesellschaft vor der ordentlichen Generalversammlung stattfinden wird.

* Spätestens an der ordentlichen Generalversammlung veröffentlicht der Verwaltungsrat den genauen Nominalbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll (dieser Betrag entspricht mindestens CHF 8'158'607.87), sowie die genaue Anzahl der auszugebenden neuen Aktien, verbunden mit dem Antrag an die Aktionäre, dies zu genehmigen.

Dokumentation

Aktionäre, die am 28. März 2014 im Aktienregister der Gesellschaft mit Stimmrecht eingetragen sind, sind zur Teilnahme an der Generalversammlung und Stimmabgabe berechtigt.

Die Tagesordnung für die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre kann auf der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden: http://www.leclanche.eu/img/140403_Leclanche_AGM_agenda.pdf

Über Leclanché S.A.

Leclanché ist Spezialist für massgeschneiderte Energiespeichersysteme. Seine strategischen Prioritäten bestehen darin, stationäre Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, die Industrie und Grid-Anwendungen zu entwickeln und zu vermarkten sowie die vorhandenen Geschäftsbereiche, nämlich portable und stationäre Energiespeicherlösungen für militärische, medizinische und industrielle Zwecke auszubauen. Durch die gezielte Beteiligung an Forschungskonsortien mit Fokus auf hybride und mobile Speicherlösungen ist Leclanché in der Lage, auch neue Marktopportunitäten zu nutzen.

Durch eine einzigartige, patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement ihrer Lithium-Ionen-Zellen und Fokus auf Lithium-Titanat-Technologie, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit überdurchschnittlichen Sicherheitsmerkmalen und Lebensdauer in automatisierter Produktion herzustellen. Die neue Produktionsanlage für grossformatige Lithium-Titanat-Zellen wird eine Gesamtkapazität von bis zu 1 Million Zellen oder 76 MWh pro Jahr haben.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains gegründet. Durch die Integration eines Spin-Offs der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché beschäftigt momentan mehr als 100 Mitarbeiter und ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Yverdon-les-Bains (Schweiz) und einen Produktionsstandort in Willstätt (Deutschland). Mehr Informationen zu Leclanché finden Sie unter: www.leclanche.com

Pressekontakt Leclanché:

Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: Telefonnummer: +41 79 476 26 87, cla@dynamicsgroup.ch

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

13.03.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX

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