DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA: Ordentliche Generalversammlung vom 4. Juni 2014

AEVIS Holding SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

14.05.2014 07:00 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ---------------------------------------------------------------------------

Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.55 pro Aktie vorgeschlagen

AEVIS Holding AG (AEVIS) wird am 4. Juni 2014 um 14:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2013 in der Clinique Générale in Freiburg durchführen. Neben den ordentlichen Traktanden wird der Verwaltungsrat den Aktionären eine Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie und die Erhöhung des genehmigten Kapitals vorschlagen.

AEVIS wird die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2013 am Mittwoch, 4. Juni 2014, um 14:00 Uhr, durchführen. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, mittels Einzelwahl die Mandate der Herren Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric George für jeweils ein Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu verlängern. Der Verwaltungsrat unterbreitet den Vorschlag, Christian Wenger wieder zum Präsidenten zu ernennen, Dr. Cédric George und Antoine Kohler zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses zu nominieren und Jacques-Daniel Noverraz als unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusetzen. Der Verwaltungsrat schlägt zudem die Wiederwahl der Revisionsstelle Berney & Associés SA Société Fiduciaire für das Geschäftsjahr 2014 vor. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, die Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie per 11. Juni 2014 gutzuheissen und er bestätigt damit seine Absicht, die langfristige Ausschüttungspolitik weiter zu stärken.

Die Generalversammlung wird ebenso über die Verlängerung und die Erhöhung des genehmigten Kapitals zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen befinden. Eine Annahme würde es dem Verwaltungsrat erlauben, das Aktienkapital bis zum 3. Juni 2016 durch die Ausgabe von 7.1 Millionen Aktien um den Nominalbetrag von CHF 35.5 Millionen zu erhöhen.

Ordre du Jour 1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2013 

2. Rapport du réviseur

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2013 Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2013.

4. Distribution Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de dissoudre partiellement la réserve provenant d'apport en capital (agio) à concurrence de CHF 7'886'914.75 et de distribuer ce montant aux actionnaires à raison de CHF 0.55 par action à la date du 6 juin 2014, payable le 11 juin 2014.

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres du Conseil d'administration suivants : Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres de la direction suivants : Gilles Frachon, Beat Röthlisberger et Séverine Van der Schueren.

6. Elections statutaires - Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire individuellement Messieurs Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7. Election statutaires - Président du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Monsieur Christian Wenger comme président du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8. Elections statutaires - Comité de Rémunération Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire individuellement Messieurs Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est élu, M. Cédric A. George sera nommé Président du Comité de Rémunération.

9. Elections statutaires - Organe de révision Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour l'exercice 2014 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8, 1207 Genève en tant que réviseur.

10.Election du Représentant indépendant Le Conseil d'administration propose d'élire Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o Etude DBC & Notaires - Chemin de Chantavril 3a - CH-1260 Nyon) comme Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

11. Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi autorisé jusqu'au 3 juin 2016 à augmenter le capital- actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000, par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.

Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10 des statuts comme il suit:

Texte actuel: Article 10 - Capital autorisé Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 4 juin 2015 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'033'420 par l'émission d'un maximum de 3'406'684 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes 2, 3 et 4 inchangés)

Nouveau texte proposé: Article 10 - Capital autorisé Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 3 juin 2016 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000 par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes 2, 3 et 4 inchangés)

Für weitere Informationen:

AEVIS Holding AG Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 330 55 22 Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 785 46 32 

Über AEVIS Holding

AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging, und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgischer Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren sowie in der Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.

14.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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