100 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren

Die Unit T3 hat seit ihrer Gründung bisher insgesamt 100 Millionen USDT eingefroren, die von Kriminellen verschickt wurden.

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Die T3 Financial Crime Unit hat das Ziel, USDT zu säubern, die auf Tron ausgegeben werden. Diese Blockchain nutzen die Kriminelle vermehrt.
Ein Bericht von TRM Labs aus 2023 zeigte, dass über die Tron-Blockchain fast 45 Prozent des gesamten illegalen Krypto-Volumens läuft.
Die Einheit hat nach eigenen Angaben seit Gründung im September 2024 bisher 100 Millionen USDT eingefroren, die mit Kriminellen und Kriminalität in Verbindung stehen.
Die Einheit ist ein Gemeinschaftsprojekt von Tron, TRM Labs und Tether.
TRM Labs analysiert die Blockchain und setzt Überwachungstools ein. Ziel ist es, Tron und Tether dabei zu helfen, USDT einzufrieren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Die Unit analysierte Millionen Transaktionen auf fünf Kontinenten. Dabei überwachte sie ein Gesamtvolumen von über 3 Milliarden USDT, schrieb T3 in einer Erklärung.
Laut Chris Janczewski von TRM Labs ist Geldwäsche als Dienstleistung – wenn Kriminelle Unternehmen im Dark Web anheuern, um Gelder zu waschen – Grund für den größten Teil der eingefrorenen Gelder. Investitionsbetrug, illegale Drogen, Terrorismusfinanzierung, Erpressung, Hacks und Gewaltverbrechen kämen jedoch auch vor, sagte er in einem Interview mit CoinDesk.
“Die Blockchain ist kein guter Ort, um Geldwäsche zu betreiben, weil sie so transparent ist. Wir können die Berichte von Opfern auf einer öffentlichen Blockchain finden und sogar weitere Opfer identifizieren. Dieser Einblick ist bei traditionellen Finanztransaktionen einfach nicht möglich”, sagt Janczewski.
Bis zu 3 Millionen der eingefrorenen USDT hätten Verbindungen zu Nordkorea, so T3. In dem Land gibt es zahlreiche Hacker, die für die Regierung arbeiten. Das Geld geht dann an das Regime. Und davon kauft Nordkorea dann Waffen und treibt sein Atomwaffenprogramm voran.

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