EQS-HV: ibg Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2023 in Ebermannstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

ibg Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2023 in Ebermannstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

17.05.2023 / 15:06 CET/CEST

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ibg Holding SE München Amtsgericht München, HRB 225237

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2023 am Mittwoch, den 28. Juni 2023, um 11:00 Uhr in das Produktionsgebäude der ibg Prüfcomputer GmbH am Standort Ebermannstadt ein:

ibg Prüfcomputer GmbH
Pretzfelder Str. 27
91320 Ebermannstadt

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ibg Holding SE zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der ibg Holding SE in 80333 München, Residenzstraße 18 (c/o Nordwind Capital GmbH), zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um vorherige Terminabsprache für eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Verlangen zusätzlich kostenfrei mit separater Post zugesandt.

2.

Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 401.682,68 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Schneider + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

6.

Präsentation zum Geschäftsverlauf

Präsentation des Aufsichtsrats und des Vorstands der ibg Holding SE zum aktuellen Geschäftsverlauf.

7.

Werksrundgang der ibg Prüfcomputer Produktionsstätte Ebermannstadt

Besichtigung des Produktionsgebäudes und der Entwicklung und Produktion der ibg Prüfcomputer GmbH am Standort Ebermannstadt. Am Standort Ebermannstadt werden die Prüfgeräte und Prüfsonden entwickelt und produziert. In Ebermannstadt befindet sich auch der Anlagenbau.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 120.000 und ist in 120.000 nennwertlose, auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft somit auf 120.000 und die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 120.000.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist je-der im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung seines Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Die Vollmacht kann nach § 19 Absatz 3 der Satzung schriftlich, per Telefax oder in Textform per E-Mail erteilt werden. Bei berechtigten Zweifeln an einer wirksamen Vollmachtserteilung kann die Gesellschaft die Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten Vollmacht verlangen.

Für die Person des Bevollmächtigten gelten gemäß § 17 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft folgende Vorgaben: Die Vertretung ist nur durch einen anderen Aktionär (oder dessen im Einklang mit den Bestimmungen des § 17 Absatz 4 der Satzung bestellten Vertreter), ein Aufsichtsratsmitglied, einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen eines rechts-, steuer- oder wirtschaftsberatenden Berufs zulässig. Sofern der Aktionär keine natürliche Person ist, ist ferner die Vertretung durch einen Angestellten des Aktionärs zulässig.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die diesjährige Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären mit der Hauptversammlungseinladung zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spätestens Donnerstag, den 22. Juni 2023 (eingehend) an folgende Anschrift zu übermitteln:

ibg Holding SE
c/o Nordwind Capital GmbH
Residenzstraße 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindcapital.com

Anfragen und Anträge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge von Aktionären bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

ibg Holding SE
c/o Nordwind Capital GmbH
Residenzstraße 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindcapital.com

Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft spätestens am Dienstag, den 13. Juni 2023, 24:00 Uhr, unter der vorstehenden Anschrift zugehen, werden unverzüglich an alle Aktionäre versandt.

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) in Verbindung mit § 50 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SEAG) für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum zum Ablauf (24:00 Uhr) des 27.05.2023 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Ergänzungsverlangen bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

ibg Holding SE
c/o Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstraße 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindcapital.com

Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre versandt.

München, im Mai 2023

ibg Holding SE

Der Vorstand

17.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

ibg Holding SE

Residenzstr. 18

80333 München

Deutschland

E-Mail:

wittmann@nordwindgrowth.com

Internet:

https://ibgndt.de/

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