EQS-HV: HASYTEC Electronics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.08.2025 in Kiel mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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HASYTEC Electronics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.08.2025 in Kiel mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

25.06.2025 / 15:06 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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HASYTEC Electronics AG Kiel Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Der Vorstand der HASYTEC Electronics AG lädt hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Dienstag, den 12. August 2025 um 12:30 Uhr in den Räumen der Kanzlei Take Maracke & Partner,
3. OG, Besprechungsraum 1, Westring 455, 24118 Kiel,

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung
der HASYTEC Electronics AG, Sitz in Kiel,

ein.

BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND ZUR AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS - ANMELDUNG

Die im Aktienregister eingetragenen Namensaktionäre sind nach § 15.1 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis fünf Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Mittwoch, den 06.08.2025 um 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung hat

-

schriftlich unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft

HASYTEC Electronics AG, Liebigstraße 17, 24145 Kiel,

oder

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per E-Mail an ir@hasytec.com

in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.

Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang. Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre, die nicht rechtzeitig angemeldet sind, nicht teilnahmeberechtigt und nicht stimmberechtigt sind.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 513.333,00 und ist eingeteilt in 513.333 Stückaktien. Diese sind vollumfänglich Stammaktien, die je eine Stimme gewähren, so dass sich die Gesamtanzahl der Stimmrechte auf 513.333 beläuft.

STIMMRECHT - BEVOLLMÄCHTIGUNG

Die Aktionäre sind berechtigt, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Gemäß § 134 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 BGB). Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die E-Mail-Adresse

ir@hasytec.com

TAGESORDNUNG:

1.

Beschlussfassung über die Änderung der Firma der HASYTEC Electronics AG in HT Electronics Abwicklungs AG und Änderung der Satzung

Der vorläufige Insolvenzverwalter Herr Rechtsanwalt Christian Krüger hat nach intensiven Verhandlungen ein Angebot für die Übernahme der wesentlichen immateriellen und materiellen Assets der Gesellschaft (sanierende Übertragung) vorliegen, welche die weitere Nutzung der Bezeichnung/Firma HASYTEC durch den Erwerber beinhalten.

Der Insolvenzverwalter wird anregen, dass das Insolvenzverfahren zum 01.07.2025 eröffnet wird und der Verkauf der Assets in zeitlichem Zusammenhang damit gefördert werden kann.

Daher ist eine Firmenänderung erforderlich, um eine Übertragung der Firma im Rahmen eines solchen Deals zu ermöglichen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)

§ 1.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet: HT Electronics Abwicklungs AG

Im Übrigen bleibt die Satzung unverändert.

2.

Verschiedenes

- ENDE DER TAGESORDNUNG -

VERLANGEN AUF ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 122 ABS. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals (dies sind EUR 25.666,65) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden („Ergänzungsverlangen“). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss dem Vorstand spätestens 24 Tage vor der Hauptversammlung unter nachstehender Adresse zugehen: HASYTEC Electronics AG, Vorstand, Liebigstraße 17, 24145 Kiel.

DATENSCHUTZ

Die HASYTEC Electronics AG, Liebigstraße 17, 24145 Kiel, E-Mail: ir@hasytec.com, verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der angemeldeten Aktionäre (Name und Vorname, ggf. Firma, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten an Bevollmächtigte) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der Bevollmächtigten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung und für die Stimmrechtsausübung rechtlich zwingend erforderlich und erfolgt zu diesem Zweck. Sofern Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit der HASYTEC Electronics AG in Kontakt treten („Anfrage“), verarbeiten wir zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Anfrage mitgeteilt wurden und die erforderlich sind, um die Anfrage zu beantworten (z. B. die vom Aktionär oder Bevollmächtigten angegebenen Kontaktdaten wie etwa E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Gegebenenfalls verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Widersprüchen, Wahlvorschlägen und Verlangen von Aktionären und deren Bevollmächtigten.

Die von der Gesellschaft für die Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten ausschließlich nach Weisung der HASYTEC Electronics AG und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Die Gesellschaft löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu. Soweit Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO ist, steht den Aktionären unter den gesetzlichen Voraussetzungen zudem ein Widerspruchsrecht zu.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die aktienrechtlichen Bestimmungen (§§ 118 ff. AktG), jeweils in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c DS-GVO. Darüber hinaus verarbeitet die HASYTEC Electronics AG personenbezogene Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen aus dem Aufsichts-, Steuer- und Handelsrecht. Rechtsgrundlage bildet auch hier Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c DS-GVO.

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Aktionäre den Datenschutzbeauftragten der HASYTEC Electronics AG unter der Anschrift HASYTEC Electronics AG, Liebigstraße 17, 24145 Kiel, und per E-Mail unter datenschutz@hasytec.com

Kiel, den 23.06.2025

HASYTEC Electronics AG

Vorstand

Jan Kelling, Jessica Schmiede, Andreas Hoffmann

25.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

HASYTEC Electronics AG

Liebigstr. 17

24145 Kiel

Deutschland

Telefon:

+49 431 23718100

E-Mail:

r.temme@hasytec.com

Internet:

https://www.hasytec.com

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