EQS-Adhoc: Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

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13.06.2016 / 17:33 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 13. Juni 2016 in Luzern wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.

- Die Generalversammlung stimmte in der unverbindlichen Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2015 zu.

- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust von CHF 2'842'338 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt.

- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Peter Martin von Büren und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

- René Pierre Eichenberger wurde in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt.

- Bernhard Burgener und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

- BDO AG, Aarau, wurde neu für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt.

- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2016.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2017.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2016.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 900'000 für das Geschäftsjahr 2017.

- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft von Luzern nach Pratteln (BL) und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 1 der Statuten.

- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Änderung des Zwecks der Gesellschaft und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 2 Abs. 1 der Statuten.

- Die Generalversammlung beschloss die Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 7'796'250, durch Ausgabe von maximal 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF 9 bis zum 12. Juni 2018 und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 3a der Statuten.

- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Anpassung von Art. 5 Abs. 1 und 4, Art. 6 und Art. 8 lit. e der Statuten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

13.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Alpenquai 30 6000 Luzern Schweiz Telefon: +41 26 492 7555 Fax: +41 26 492 7560 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

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