DGAP-News: Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein

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Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein

30.06.2022 / 15:15

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Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein

• Hauptversammlung findet am 10. August 2022 statt
• Sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat zur Wahl nominiert: Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez

Wiesbaden, 30. Juni 2022 – Die Aareal Bank AG hat heute zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2022 eingeladen. Die ursprünglich für den 18. Mai geplante ordentliche Hauptversammlung war aufgrund des Übernahmeverfahrens der Atlantic BidCo GmbH vertagt worden. Vor dem Hintergrund der nach wie vor anhaltenden Covid-19-Pandemie wird sie erneut als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl von sechs Aufsichtsratsmitgliedern. Der Aufsichtsrat schlägt Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Sie sollen die im Januar 2022 gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder Holger Giese, Friedrich Munsberg und Dr. Ulrich Theileis ersetzen, die sich seinerzeit kurzfristig zur Verfügung gestellt hatten, als Vakanzen im Aufsichtsrat entstanden waren und die ebenso wie Jana Brendel und Elisabeth Stheeman auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausscheiden. Darüber hinaus legt Richard Peters sein Mandat nach neun Jahren als Mitglied des Gremiums aus Altersgründen nieder. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Hermann Wagner und Sylvia Seignette verbleiben weiterhin im Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank AG, Prof. Dr. Hermann Wagner, erklärte: „Wir danken den ausscheidenden Mitgliedern für ihre engagierte Arbeit im Aufsichtsrat und insbesondere auch den zu Anfang des Jahres gerichtlich bestellten Mitgliedern für die Bereitschaft, sich zu Jahresbeginn kurzfristig für das Gremium zur Verfügung zu stellen. Mit den neuen Kandidatinnen und Kandidaten schlagen wir hervorragend geeignete Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat zur Wahl vor. Sie verfügen über eine ausgewiesen hohe Kompetenz und internationale Erfahrung auf den für die Aareal Bank Gruppe relevanten Gebieten und tragen zu einem diversifizierten Kompetenzprofil des Aufsichtsrates bei. Gleichzeitig verbleiben insgesamt sechs Aufsichtsräte im Gremium und sorgen damit für die notwendige Kontinuität in der Arbeit des Aufsichtsrats.“

Auf der Agenda steht zudem die nach der Änderung des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vorgeschriebene Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021. Dieser enthält detaillierte Angaben zur Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr. Den Aktionären wird ebenfalls, wie angekündigt, ein überarbeitetes Vorstandsvergütungssystem zur Abstimmung vorgelegt.

Die gesamte Hauptversammlung am 10. August 2022 wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in Bild und Ton über ein Aktionärsportal auf der Website der Aareal Bank (dort im Bereich Investoren/Hauptversammlung 2022) übertragen. Sie können dort ebenfalls über elektronische Kommunikation ihr Stimmrecht ausüben oder Vollmacht erteilen. Darüber hinaus haben Aktionärinnen und Aktionäre bis zum 8. August 2022, 24:00 Uhr MESZ, die Möglichkeit, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation einzureichen.

Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat im Überblick:

Henning Giesecke ist ein Experte im Risikomanagement mit Erfahrung in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Bankgeschäft und Corporate Governance. Nach mehrjähriger Tätigkeit in leitenden Positionen bei der HypoVereinsbank AG war der Diplom-Kaufmann zuletzt Mitglied des Vorstands und Konzernrisikovorstand bei der UniCredit S.p.A. und der UniCredit Bank AG. Herr Giesecke ist heute stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der The Social Chain AG, der The Social Chain Group AG und der Linde + Wiemann Holding SE sowie Mitglied des Verwaltungsrats bei der Erste Abwicklungsanstalt AöR.

Denis Hall verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Bankgeschäft, M&A und Technologie/IT-Sicherheit. Zuletzt war der Bankkaufmann Chief Risk Officer Global Consumer Banking bei GE Capital und davor Risikovorstand Privat- und Geschäftskunden bei der Deutschen Bank. Herr Hall ist nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors bei der Auxmoney Europe Holdings Ltd und der Skipton Building Society sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Moneta Money Bank AS.

Barbara Knoflach verbindet langjährige Erfahrung im Immobilien-Asset-Management mit Expertise in den Bereichen strategische Planung, Bankgeschäft, IT/Digitalisierung und M&A. Die Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Informatik war unter anderem Global Head bei BNP Paribas Real Estate Investment Management und Deputy CEO bei der BNP Paribas Real Estate S.A. sowie Vorstandsvorsitzende der SEB Asset Management AG. Frau Knoflach ist Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Prime Site AG sowie Vorsitzende und unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors der CTP N.V und Mitglied des Aufsichtsrats der Landmarken AG. Zudem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von LifeWorkSpace, einer Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf innovativen und nachhaltigen Strategien in der Immobilienwirtschaft.

Marika Lulay ist Expertin in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und IT mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen strategische Planung, M&A, Corporate Governance sowie Geschäfts- und Unternehmensentwicklung. Die Diplom-Informatikerin ist CEO, Geschäftsführende Direktorin und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE. Zuvor war sie als COO bereits langjähriges Mitglied des Vorstands der GFT Technologies SE. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats der EnBW AG.

Hans-Hermann Anton Lotter ist ein erfahrener Banker, der über umfangreiche Expertise aus Mandaten in verschiedenen Aufsichtsräten und Beratungsgremien verfügt. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker war viele Jahre im Investmentbanking tätig und hat ausgeprägte Erfahrung in den Bereichen internationale M&A und Joint Venture, strategische Planung, Abschlussprüfung sowie Governance. Seit einigen Jahren übernimmt Herr Lotter Mandate in Beteiligungsgesellschaften von Advent International, derzeit insbesondere in der Atlantic BidCo GmbH. Davor war er unter anderem maßgeblich an der Restrukturierung der Addiko Bank Gruppe beteiligt. Herr Lotter ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der TK Elevator GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der AI Alpine (Luxemburg) S.à r.l., Mitglied des Aufsichtsrats der Hermes Germany GmbH und Mitglied des Verwaltungsrats der Vertical Topco S.à r.l.

José Sevilla Álvarez hat langjährige Erfahrung im Bankgeschäft mit einem Fokus auf Risikomanagement, strategischer Planung, Rechnungslegung, M&A und Corporate Governance. Der Diplom-Ökonom war CEO und Vorsitzender des Risikoausschusses von Bankia sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der spanischen BFA Tenedora de Acciones S.A.U. Zuvor war er Mitglied des Management Committees der BBVA Gruppe und des Verwaltungsrats bei BBVA Bancomer. Er ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors bei Renta 4 Banco in Madrid, Spanien.

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Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.

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