DGAP-HV: ItN Nanovation AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.07.2019 in Saarbrücken mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: ItN Nanovation AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

ItN Nanovation AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.07.2019 in Saarbrücken mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

14.06.2019 / 15:02

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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ItN Nanovation AG Saarbrücken ISIN: DE000A0JL461
WKN: A0JL46

Einladung zur Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der ItN Nanovation AG, Saarbrücken, wurde für Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) MESZ, im Bürgerhaus Dudweiler, Am Markt 115, 66125 Saarbrücken, einberufen. Am 13. Juni 2019 hat die Aktionärin Shanghai SafBon Inv. Co. Ltd (nachfolgend 'Antragstellerin') gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um die nachfolgenden Tagesordnungspunkte 6 und 7 und die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt (Ergänzungsverlangen). Dem Ergänzungsverlangen kommt die ItN Nanovation AG hiermit nach.

Tagesordnung

6.

Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung

Gemäß Ziffer 11.1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der ItN Nanovation AG aus drei Mitgliedern. Er setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung bestellt wurden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Antragstellerin schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 abzuberufen. Herr Dr. Kinzl würde damit vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, so dass eine Ersatzwahl erforderlich ist.

7.

Beschlussfassung über die Wahl von Frau Yuming Chai zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats

Deswegen schlägt die Antragstellerin vor, Frau Yuming Chai, mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl in den Aufsichtsrat zu wählen. Dadurch soll der Gleichlauf der Amtszeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten bleiben.

Frau Chai ist geboren am 28. Oktober 1967, wohnt in Bad Homburg und arbeitet als Chief Financial Officer bei der Firma Memsys Water Technologies GmbH in Frankfurt.

Frau Yuming Chai bestätigt, dass sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllt und dass sie in keiner geschäftlichen oder persönlichen Verbindung zu der ItN Nanovation AG, zu den Organen oder einem Aktionär, der wesentlich an der ItN Nanovation AG beteiligt ist, steht. Frau Chai ist nicht bereits Aufsichtsratsmitglied in zehn bzw. drei Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben. Frau Yuming Chai übt keine Aufsichtsrats-, Vorstandsmandate oder Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien aus.

Saarbrücken, im Juni 2019

ItN Nanovation AG

- Der Vorstand -

Lebenslauf Yuming Chai

Geburtsdatum:

28. Oktober 1967

Nationalität:

Chinesisch

Beruflicher Werdegang:

07.2017 - jetzt

Memsys Water Technologies GmbH (Tochterunternehmen von NCHL),
Frankfurt/Schwabmünchen
CFO

12.2016-06.2017

SEB AG, Frankfurt
Senior Business Manager

07.2016 - 11.2016

New Concepts Holdings Ltd. (NCHL), Frankfurt/Hong Kong
Consultant

11.2015 - 06.2016

Agricultural Bank of China Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt
Senior Relationship Manager, Corporate Banking

12.2004 - 10.2015

Dresdner Bank Kleinwort und Commerzbank AG (Fusion 09.2008), Frankfurt
Prokuristin, Structured Commodities Trade Finance/Financial Engineering
Export Finanzierung mit ECA-Deckung mit Schwerpunkt Bestellerkredit
Strukturierte Unternehmensfinanzierung / Leveraged Finance
Group Risk Management CRC Retail Sector
Kredit Analyst, International Products

12.2002 - 11.2004

ADPC - Allianz Dresdner Pension Consult GmbH, Allianz Group, Stuttgart
Consultant, Asset-Liability Management

03.2001 - 11.2002

Allianz Financial & Insurance Services GmbH, Allianz Group, München
Financial Engineer, Financial Engineering

07.1995 - 07.1998

Siemens Ltd. China, Beijing
Project Manager, Siemens Power Ventures

05.1993 - 06.1995

China Asia Pacific International Business Corporation, Shenzhen
Sales Manager, Third International Trade Division

09.1989 - 04.1993

Verkehrsministerium, Beijing
Foreign Affairs Officer, Foreign Affairs Department

Ausbildung:

09.1998 - 03.2000

Manchester Business School, Manchester University, Manchester, UK
Abschluss MBA, Major in Finance and Business Management

08.1999 - 12.1999

Goizueta Business School, University of Emory, Atlanta, USA
Internationales Austauschprogramm

09.1985 - 08.1989

Bachelor of Engineering in Industrial Foreign Trade, Hunan University, Changsha, China

09.1982 - 08.1985

Abitur, Tanggu the 1st Gymnasium, Tianjin, China

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

ItN Nanovation AG

Peter-Zimmer Straße 11

66123 Saarbrücken

Deutschland

E-Mail:

ines.martin@itn-nanovation.com

Internet:

http://www.itn-nanovation.com

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